Устранение риска уголовного преследования Клиента

В сентябре 2017 года Хабаровский УФАС возбудил дело о картеле на торгах по закупкам средств дезинфекции в отношении Клиента Института. На тот момент общий доход участников антиконкурентного сговора в результате победы на аукционах составлял более 13 млн. рублей.

Перед специалистами Института Комплаенса стояла задача минимизировать уголовно-правовые риски по ст. 178 УК РФ и финансовые риски от привлечения Клиента к административной ответственности.

Представительство интересов Клиента осложнялось наличием инициатив и контроля со стороны региональных органов безопасности, а также наличие еще одного антимонопольного дела в отношении Клиента.

Благодаря успешной реализации тактического плана защиты, дело было передано на рассмотрение УФАС России по Московской области, в соответствии с его территориальной подведомственностью, что ослабило давление силовых структур на ход расследования.

Специалисты Института Комплаенса представили и аргументировали свою позицию по ранее вмененным нарушениям, что позволило сократить количество эпизодов по причине недоказанности и истечению срока давности. В результате сумма по общему объему нарушений оказалась ниже порога уголовной ответственности, предусмотренной ст. 178 УК РФ. Таким образом, угроза уголовного преследования и дальнейшего давления со стороны силовых структур на Клиента была исключена. Последующая подача соответствующего заявления и материалов о совершении административного правонарушения привело к освобождению Клиента от ответственности.

Связаться с нами